骗税，中介机构成重灾区

一年仅开工生产不足两个月，却频频向税务部门申请出口退税；公司资金流表面天衣无缝，背后却暗藏巨大的黑洞。

面对这样一伙手段高明、作案隐蔽的犯罪分子，我省税警联动历经一年多，于8月一举破获一起涉及全国22个省份200多户企业的“链条式”骗税案，摧毁了骗税、虚开、配单3个链条的犯罪团伙。

此案查实湖北、广东两地3户企业骗取出口退税款7830万元，少缴企业所得税4587万元，涉案企业虚开增值税专用发票10亿元。目前，已抓捕犯罪嫌疑人22人。

出口骗税往往与虚开专票和虚假出口紧密相关。此案侦破中，省税务局与公安机关组成税警联合专案组，发挥税务部门的政策专业优势和公安部门的侦查手段优势，在破获骗税案件的基础上，深挖扩线，紧盯上游“配票虚开”端和下游“配单中介”端，前堵后截，一举摧毁了配票虚开、配单中介上下游犯罪团伙及合伙骗税团伙。

省税务局稽查局局长赵勇表示，根据近年来查处的案件分析，骗税专业性、隐蔽性、团伙性等特征明显。以往重点放在打击骗税和虚开主体方面，对报关行、货代中介机构和代账财务人员等“媒介”违法犯罪惩治不够。今后，将对报关行、货代等中介机构开展拉网式清理，整治骗税“配单”卖方市场，对查实的骗税企业、代理记账公司、报关行、货代中介机构等涉案机构和人员纳入黑名单管理，实施联合惩戒，加大犯罪成本。

赵勇还称，税务机构合并后，将进一步集成税务系统内外各类数据，归集骗税、虚开案件特征，制作骗税、虚开案件风险模型，实时监控出口货物品名、单价、数量等信息，强化数据信息比对分析，及时发现骗税倾向，提前化解和防范骗税风险。

今年以来，省税务局加大“打骗打虚”力度，对所有骗税虚开案源全部实行项目制管理。截至目前，共建立907个案件台账，对869户骗税虚开案源立案查处，已查结案件602户，认定虚开66.37亿元，认定骗税8621万元。

露头就打，让“假企业”“假出口”无处藏身

查处骗税案件离不开部门之间的通力协作、紧密配合。

8月22日，国家税务总局和公安部、海关总署、中国人民银行联合部署打击虚开增值税发票、骗取出口退税违法犯罪为期两年的专项行动。

省税务局相关负责人表示，近年来，税收法治全面加强、税收秩序有效规范、税收环境整体好转。但部分税收领域、个别重点地区涉税违法犯罪活动依然猖獗，特别是“空壳企业”虚开发票、“假冒出口”骗取退税依然频发高发，严重损害税法权威和社会公平正义，必须下大力气加以打击整治。

我省将积极落实相关部署，严厉打击没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”、没有实际出口只为骗取退税的“假出口”。对不创造任何实际价值只为骗取国家利益的专业犯罪个人或团伙，以零容忍的态度“露头就打”，让“假企业”和“假出口”无处藏身。

省公安厅相关负责人表示，公安机关将进一步推广应用数据化情报导侦战法，提升主动、精确、集约打击虚开骗税犯罪能力水平。

武汉海关相关负责人表示，海关部门将在查处出口骗税案件的同时，完善打击方法和措施，坚决打赢打击虚开骗税工作攻坚战。

人行武汉分行相关负责人表示，人行武汉分行将充分发挥资金监测优势，主动移送案件线索，积极配合查清涉税资金流向。完善涉税监测模型，推动“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”机制有效落地，不断优化合作机制。

来源：湖北日报